Cumplimiento
CNBV
Supervisión permanente en materia de prevención de lado de dinero.
LINEAMIENTOS
1. Oficial de cumplimiento.
2. Dictamen técnico vigente.
3. Informe Anual de Auditoría en Materia de PLD/FT.
4. Metodología de Riesgos.
5. Programa anual de capacitación para todo el personal.
//Cumplimiento
CNBV
Supervisión permanente en materia de prevención de lavado de dinero.
LINEAMIENTOS
1. Oficial de cumplimiento.
2. Dictamen técnico vigente.
3. Informe Anual de Auditoría en Materia de PLD/FT.
4. Metodología de Riesgos.
5. Programa anual de capacitación para todo el personal.
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